速冻食物行业适宜农产物深加工的策略导向，胀吹了农业财富机合调解和农业摩登化的起色，发动了呆板创制、包装运输以及上下逛财富的起色，鞭策了屯子富余劳动力就业，看待经济社会的可延续起色旨趣强大。邦度先后出台了一系列财富策略和扩充方针踊跃胀吹速冻食物行业起色。

　　中共焦点、邦务院 2016 年揭橥的《合于深远促进农业供应侧机合性鼎新加快教育农业屯子起色新动能的若干看法》，提出加快发露出代食物财富，加大食物加工业手艺改制助助力度，鼎力起色利便食物、息闲食物、速冻食物、马铃薯主食产物。邦务院办公厅 2016 年印发的《消费品圭臬和质地擢升计议（2016-2020年）》清楚指出，加大对利便食物、速冻食物、焙烤食物和摩登生物发酵食物等新产物圭臬的研制力度，拟订收集食物音信描画范例，满意新兴群体等对食物消费众样化的需求。

　　近年来，我邦经济社会神速起色，人均住民可控制收入稳中有升。2016-2022年，我邦人均可控制收入从 23,821 元补充至 36,883 元，年均复合增速为 6.44%。住民消费程度的普及，一方面可能发动速冻食物消费量的补充，另一方面，可能普及住民对速冻食物的价钱担当水准，有利于速冻食物企业产物机合升级，速冻食物的商场空间辽阔。

　　生齿老龄化、家庭范畴小型化、女性就业范畴扩充等趋向的闪现，促使消费者对饮食提出利便迅速的诉求，其余经济高速起色对高效劳的哀求也促使饮食趋势轻易化起色。正在饮食轻易化起色趋向的布景之下，速冻食物因为具备利便迅速、养分甘旨、和平卫生等特质，正在较大水准上满意了新时期消费者对餐饮的需求。估计正在消费者生涯程度日益普及的布景下，我邦速冻食物的消费量将延续补充，渗入率还希望进一步擢升。

　　餐饮行业是速冻食物的紧急下逛，速冻食物行业的起色与餐饮行业亲近合系。遵照美团披露数据显示：2019-2021 年邦内餐饮连锁化率分辩为 13.30%、15.00%和 18.00%，餐饮行业连锁化率逐年擢升。

　　餐饮连锁化率的擢升为后端的餐饮供应链企业带来了增加机会。连锁餐饮门店根本以速餐为主，对出餐速率有较高哀求，所以对食材和烹调工艺的圭臬化水准有较高哀求，而速冻面米成品本身具有产物圭臬化、和平圭臬化和操作圭臬化特质，贴合餐企需求，所以速冻食物是餐饮食材的首要品类之一，这为速冻面米成品企业供应了可延续起色的贸易时机。同时，餐饮企业为适合本身连锁化和低落筹办本钱的需求，强化与上逛速冻面米成品企业的互助，通过采购工业化坐蓐的速冻半制品来完毕餐饮的圭臬化与品格化，速冻面米成品行业正在餐饮行业渗入率逐渐普及。

　　为保护食物和平，我邦接踵出台了一系列的法令规矩，范例行业起色。2018年修订的《中华群众共和邦食物和平法》清楚了食物和平危害自查轨制、食物和平全程追溯轨制、食物和平有奖举报轨制等数十项与食物和平合系的哀求，显示邦度对食物和平事情上升到亘古未有的高度。2022 年出台的《食物和平圭臬与监测评估“十四五”计议》，提出“十四五”岁月，要以设备邦度团结的食物和平圭臬编制为重点，深化鼎新，促进食物和平生态把持编制设备，深化食物和平及其监测评估，完毕世界食物和平“精准把持、协同监禁”，筑成一套食物和平生态监禁机制，从泉源监禁到出口可追溯，真正完毕绿色食物财富链生态周密把持。

　　食物和平规矩及圭臬的延续出台并执行，有利于食物行业加快升级起色：一方面使坐蓐工艺、手艺、措施开发掉队无法满意食物和平高哀求的掉队产能尽速减少，另一方面使坐蓐工艺、手艺、措施开发优秀且坐蓐治理庄厉的优质产能延续设备。

　　因为速冻食物首要依赖于低温来依旧产物原有的养分、口感以及品格，从坐蓐、加工、积聚、运输和配送，直到上柜出卖总共流程都哀求正在低温境况下实行，所以正在坐蓐、运输、出卖中都对冷链物流存正在较大的依赖性。

　　2021 年 12 月，邦务院办公厅印发《“十四五”冷链物流起色计议的告诉》，胀吹冷链物流与速冻食物财富联动起色，鞭策速冻食物行业财富范畴化、集约化起色，并提出 2025 岁首步酿成相接产地销地、笼盖都邑村落及联通邦内邦际的冷链物流收集。跟着邦度对冷链物流起色的鼎力助助，我邦冷链物盛行业起色将加倍范例化，冷链物流编制加倍圆满，进一步扩充速冻食物的出卖半径。

　　公司拟运用 20,160.38 万元参加芜湖百福源食物加工设备项目，旨正在满意公司营业一直起色中的产能扩张需求，进一步普及商场份额，坚韧行业位置。

　　跟着速冻食物商场需求延续增加，公司营业量延续补充，加上下逛 B 端商场一直增加的强劲需求，公司产能已渐渐饱和。为改正产能不够题目，公司通过初次融资及自筹资金逐渐扩筑厂房和坐蓐线，产能已取得肯定水准擢升，但公司估计到 2025 年又会酿成新的产能瓶颈，无法满意商场需求。商酌到设备周期和产能开释影响，公司需求计议和设备新的工场和坐蓐线。

　　若公司的产能范畴无法延续成家商场需求的增加速率，公司起色将受到肯定限制，进而影响公司的商场位置。所以，公司方针为子公司芜湖百福源和鹤壁百顺源置办坐蓐地方，设备坐蓐车间、装备主动化坐蓐、传输开发，配套设备制品冷库等措施，加大正在华北和华东区域的产能参加，以满意日益增加的商场需求。

　　公司目前产能首要纠合正在子公司新乡千味，委托加工的产制品也需调运回新乡千味制品库。华东区域是公司首要客户百胜中邦、华莱士等的总部所正在地，也是公司首要出卖区域，本次项目芜湖百福源食物加工设备项目筑成后将首要面向华东区域客户，通过芜湖百福源区域分拨中央发货或许有用低落对华东区域出卖的冷链运输本钱，神速呼应客户需求。本次项目鹤壁百顺源食物加工设备项目（一期）筑成后将首要面向华北和东北区域客户，通过鹤壁百顺源区域分拨中央发货或许有用低落对华北和东北区域出卖的冷链运输本钱。

　　因为速冻食物行业的门槛相对较低，从来往后，速冻食物行业竞赛激烈且存正在紧要的产物同质化形势。所以，行业领先企业需求依旧延续的研发参加，并通过一直实行开发升级、改制，以坚韧和擢升本身的手艺，到达范畴上风。截至 2022

　　年 12 月 31 日，公司共获得 74 项专利，产物类型神速延续更新，并自助研发了蛋挞切块机、主动油条坐蓐线、芝麻球全主动坐蓐线等。但好手业日益激烈的商场竞赛布景下，公司仍需通过延续优化产物坐蓐工艺流程，革新坐蓐开发，擢升主动化程度，从而普及产物品格，以便于修筑更高的竞赛壁垒，依旧好手业中已有的领先位置。本次食物加工设备项目中，公司将通过引进主动化、智能化坐蓐线，擢升公司的主动化坐蓐程度，普及坐蓐效劳，缩短坐蓐和交货周期，擢升产物品格，放大范畴效应。

　　看待速冻食物而言，从产物急冻、冷冻仓储、冷链运输到出卖的总共流程均对冷链有着极高哀求。正在众年的起色筹办流程中，公司精准掌握行业起色机会，营业量从来依旧太平增加，此前首要采用自筑冷库和租赁冷库相纠合的式样对产物实行冷冻保鲜和积聚，跟着下逛 B、C 端商场一直放量，眼前公司正处于产能一直扩张，擢升范畴效应的黄金起色光阴，对冷冻仓储材干的哀求也相应普及。为依旧现有竞赛上风，公司将正在食物加工设备项目中配套设备自有冷库和区域分拨中央。项目筑成后，坐蓐筹办流程中的众个合头都将取得优化，有利于充足施展公司的竞赛上风，满意一直增加的营业量。

　　众年来，公司依靠对产物高质地的把控材干和对定制化产物的神速呼应材干，与浩瀚着名餐饮企业创办了互助合连，正在餐饮行业积攒了肯定的品牌着名度和美誉度。目前，与公司直接互助的餐饮客户首要以品牌着名度较高的连锁餐饮企业为主，如百胜中邦、华莱士、真工夫、九毛九、海底捞等，经销形式则通过经销商举动中介向区域餐饮企业、团餐及乡厨等完毕产物供应。公司依托与餐饮品牌客户永恒的双向互助、定制化研发，深度绑定大客户资源，正在速冻食物行业中紧跟行业起色趋向，永远依旧竞赛上风，出卖金额总体外现上涨趋向。

　　同时，公司将正在稳步普及客户虚伪度的同时，踊跃开拓新客户，普及公司产物的商场占据率。优质太平的客户资源，既能保护公司营业平保守康的起色，也能为公司另日新增的产能奠定足够客户本原，有用保护了本次项方针顺手执行。

　　从财政情景方面来看，2019 年至 2021 年，公司的生意收入分辩为 88,928.29万元、94,437.42 万元和 127,389.67 万元，归属于母公司股东的净利润分辩为7,412.13 万元、7,658.83 万元和 8,846.41 万元，结余程度较为太平，且资产欠债率根本依旧适中程度，合座财政情景杰出，或许包管本次资金投资项目顺手筑成并实时完毕效益。

　　2019 年至 2021 年，公司的研发开销分辩为 535.16 万元、720.34 万元、898.95万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司共获得 74 项专利，产物类型延续更新，而且自助研发了蛋挞切块机、主动油条坐蓐线、芝麻球全主动坐蓐线等。公司先后获得了无铝定心油条、油条的工业化坐蓐、芝麻球的工业化坐蓐等众项具有自助学问产权的科研成绩和重点手艺，开拓上市的百般速冻面米产物达数百个，产物手艺的开拓及革新材干胀吹了公司范畴的神速巨大。公司已有的手艺成绩和延续的研发参加为本次资金投资项目执行供应了手艺保护。

　　公司已先后通过 ISO9001 质地治理编制、FSSC22000 邦际食物编制和平认证、HACCP 编制认证、BRC 食物和平编制 A 级认证。正在永恒的坐蓐运营中，公司将 ISO9001 质地治理编制与 FSSC22000 邦际食物编制和平认证协调，拟订了一套相符公司实践处境的上逛供应商治理、原辅料验收、坐蓐流程监控、制品检讨的食物和平领先治理编制，确保食物的质地和平，为本次资金投资项目供应了治理保护。

　　本项方针执行主体为子公司芜湖百福源。公司将运用资金向芜湖百福源增资，并由其完全执行该项目。本项目执行位置为安徽省芜湖市繁昌经济开拓区内。

　　公司拟运用 20,160.38 万元参加芜湖百福源食物加工设备项目，用于置办土地、开发及芜湖百福源租赁的 1#坐蓐车间，新筑 2#坐蓐车间以及制品冷库、食堂、垃圾站等从属措施，同时对现有 1#车间实行技改，扩充坐蓐线。前期，芜湖百福源已运用自有资金 6,201.78 万元对其租赁的 1#坐蓐车间实行改制和开发参加。本项目筑成达产后，芜湖百福源将酿成速冻面米成品年圭臬产能5.20 万吨。

　　本项目内部收益率（税后）为 22.57%，税后静态投资接受期（含设备期）为5.87 年，估计经济效益杰出。

　　本项目拟运用设备用地面积共计约 49,700.33 平方米，获得式样分为两个别：第一、收购万基大强壮持有的土地运用权（工业用地）38,367.00 平方米；第二、通过招拍挂式样获得邦有设备用地运用权 11,333.33 平方米（以自然资源局出让面积为准）。

　　芜湖百福源于 2023 年 3 月 20 日与万基大强壮订立《土地厂房让渡合同》，商定万基大强壮将其具有的位于安徽省芜湖市繁昌经济开拓区中江道 20 号的工业用地及厂房（不动产权证书编号：皖（2023）繁昌区不动产权第 0160569 号）让渡给芜湖百福源，囊括土地运用权面积 38,367.00 平方米、地上兴办物（1#坐蓐车间）9,588.64 平方米及合系从属措施。遵照卓信大华出具的卓信大华评报字

　　（2023）第 9009 号《郑州千味央厨食物股份有限公司拟收购万基（安徽）大强壮财富有限公司个别不动产项目资产评估呈报》，通过本钱法和商场法评估，标的资产于 2022 年 12 月 31 日的评估价格为 2,113.52 万元（不含税）。基于前述评估价格，经往还两边商酌同等，最终确定标的资产的让渡价钱为 2,200 万元（含税）。

　　芜湖百福源于 2023 年 3 月 23 日与芜湖市繁昌经济开拓区治理委员会订立《投资合同》，由芜湖百福源正在繁昌经济开拓区摘牌项目用地约 17 亩（约11,333.33 平方米），投资设备约 1 万平方米厂房，用于坐蓐烘焙类产物。

　　遵照不动产权证书记录，万基大强壮出让的地上兴办物（1#坐蓐车间）已设定二次典质，第一次典质权人和第二次典质权人均为芜湖市金繁融资担保有限公司（曾用名：安徽省繁昌县金繁融资担保有限公司），第一次典质金额 3,069.50

　　万元，典质限日 2020 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日止（到期未刊出）；第二次典质金额 2,000.00 万元，典质限日 2021 年 9 月 1 日起至 2024 年 9 月 1 日止。截至可研呈报出具日，前述地上兴办物（1#坐蓐车间）的解押与让渡手续尚正在管束中。

　　截至可研呈报出具日，本项目合系立项、环评手续尚正在管束中，公司将遵照合系哀求实施审批或立案次序。

　　需定制化编制政府立项、银行贷款、投资决定等用处可行性考虑呈报接头思瀚财富考虑院。