本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确实实性、切实性和完善性承当法令仔肩。

　　(二)股东大会召开的场所：常州市武进经济开拓区腾龙途15号公司1号楼5楼2号集会室

　　1、议案名称：闭于耽误公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有用期的议案

　　2、议案名称：闭于提请股东大会耽误授权董事会全权处分本次向不特定对象发行可转换公司债券闭连事宜有用期的议案

　　涉及以极端决议通过的议案1、2、3，得到有用外决权股份总数的2/3以上通过。

　　本所以为，公司2024年第一次暂且股东大会的调集、召开标准相符《公法令》《股东大会礼貌》等法令法例、其他典范性文献及《公司章程》的法则，集会调集人及出席集会职员的资历合法有用，集会的外决标准、外决结果合法有用。