本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为周到分解本公司的筹办效率、财政境况及将来进展谋划，投资者该当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以534,724,139股为基数，向通盘股东每10股派发觉金盈利3.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2021年，中邦经济迈入迅疾修复阶段，焦点空调行业正在2021年的举座伸长让人惊喜。

　　个中公司首要涉及的工商用焦点空调界限正在2021年，一方面受益于邦度对工业的投资力度强化，工业项目激增。另一方面因为疫情的接续再三，使得人们对贸易界限的投资信念削弱，贸易用项目接续缩减。纵观整年，全豹工商用焦点空调界限呈前高后低态势。

　　自从“碳达峰”“碳中和”战术胀动往后，越来越众的项目和创制企业都正在故意识地胀动本身向更为节能的目标行进。正在如许一个大趋向下，更低能耗、更环保、更健壮的产物将更众地被民众所选取。公司也将接续精进本身，秉持着改进、优异的理念，接续对研发新机型，更新旧机型，给商场带来更低能耗、更环保、更健壮的产物。目前公司空调产物的构造为：

　　专为制冷空调体系的使用所斥地，可满意空调、冰蓄冷、热泵体系等各式使用工况的RC2系列压缩机；特意针对R134a等低GWP环保冷媒而计划的，具有优良的性价比的RC2-E系列压缩机；采用新一代的齿型组织计划，针对R134a等低GWP环保冷媒斥地的高效RE系列缩机，满意GB19577-2015中1级能效COP恳求；采用高效变频电机、可变实质积比等高效前辈技艺的RE-VI系列变频压缩机，可满意GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效恳求。

　　另外，公司还构造了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。

　　将来，公司将陆续完善的空调产物构造，针对商场趋向合时做出调剂，以更好的状貌面临商场境况，让公司的空调产物总量仍旧太平伸长趋向。

　　疫情之后，冷链行业加快进展，同时政府出台《冷库计划圭臬》、《冷库施工及验收圭臬》、《“十四五”冷链物流进展谋划》等合连计谋，电商冷链物流体系的进展以及食物加工企业产能扩充，从需求侧面驱动冷链修筑的商场增容。冷链物流的首要举措包罗冷库或低温物流核心、生鲜食物加工核心（包罗焦点厨房）、冷藏运输车、超市列举柜等。而正在冷链物流的扫数合头中，冷库是最重心的举措。跟着人们生涯程度的日益进步，中邦住民消费才气连接加强，对冷冻冷藏食物的需求越来越大；以及社会对食物安适的合切强化，良众食物必要正在临盆、贮存、运输等全经过冷链，鼓动了对冷库需求的添加。

　　正在2021年冷冻冷藏商场，汉钟精机半封锁螺杆压缩机有30%以上的伸长，首要是冷链是邦度内轮回政策的一个苛重载体，血本商场也正在连接合切与进入该商场，加之电商物流头部企业的踊跃构造，使终端消费需求渐渐掀开，也指点冷库商场与食物加工商场的连接扩容，从而全豹冷冻冷藏商场仍旧两位数的太平伸长。另外，由于汉钟精机争持对冷冻冷藏商场的加入，近年来汉钟精机冷冻冷藏产物正在品德、能效、使用界限等众方面皆获得商场的认同，也让汉钟精机冷冻冷藏产物仍旧了太平伸长。针对冷冻冷藏商场的用户需求，公司正在产物和技艺上接续优化和改进，连接推出适合商场需求的低温冷冻冷藏压缩机，包罗：

　　RC2-D系列冷藏专用压缩机，针对冷藏商场使用特质斥地，适合高、中、低温及变温库的各式冷藏使用场景；新一代高效智能LBII-PLUS系列压缩机可满意风冷使用，低温工况下功能远超旧例单级低温螺杆机，适合速冻库与低温冷藏库使用；LT-S系列旧例单机双级压缩机，可满意 1.5 吨螺旋速冻机的冷量需求，运转用度较平时单级低温螺杆机低 30% 以上，适合各式速冻机使用；LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机周到笼罩守旧低温单级螺杆运转局限，正在低温冷藏库（冷冻库）使用中较商场主流低温单级螺杆运转能效提拔20%-30%掌握，适合节能恳求较高的低温冷藏库、速冻库等使用需求；LT-S-V系列双级变频压缩机，正在速冻工况下归纳能效较定频双级机高20%掌握，正在低温冷藏工况下归纳能效较低温定频单级机高30%掌握，适合节能恳求更高的速冻机与低温冷藏库使用；LT-S-IVX系列全设备双级变频压缩机采用变频掌管器的机组完毕全变频使用，低落变频高效计划使用的技艺门槛。

　　另外，公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及迥殊气体的众成效开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等众种实用于差别客户群体、差别使用场景、差别温度区间、差别制冷剂的压缩机。

　　2022年也是十四五冷链物流进展谋划改动中的合节年，伴跟着冷链物流商场范畴的迅疾伸长，邦度骨干冷链物流基地、产销地冷链举措配置的稳步胀动，公司将借助这股春风，依附既有产物的优良口碑及接续更新的节能产物，让冷冻冷藏产物功绩接续提拔。

　　比拟于2020年，2021年原原料的代价大幅上涨，对氛围源热泵行业爆发了宏大的进攻，企业本钱的大幅推升，利润的大幅下滑成为阻塞行业发展的一大身分。另一方面，众年的“煤改电”计谋的指点，让公共对热泵更众的认知，同时大宗商品代价的伸长也拉动了局部地域民用煤炭代价的飙升，胀动了热泵采暖零售商场的进展。

　　2021年，“十四五”谋划摘要发外，“双碳”计谋开端胀动，公司对氛围源热泵的将来如故看好，并深信热泵行动洁净能源，将来将继承起更众低落碳排放的仔肩，商场范畴也将会进一步伸张。

　　公司与上海交通大学合营兴办 “工业节能新技艺合伙琢磨核心”，合营琢磨水蒸气压缩机及代替汽锅体系；2019年完工了首型客户使用案例测试，结果到达预期；本年陆续斥地技艺来扩充体系使用局限。

　　公司全力于热泵压缩机技艺的研发，接踵推出了差别系列热泵产物，可使用于差别行业的差别需求操纵。

　　2021年公司超低温氛围源热泵正在西北高寒及高海拔地域（如青海/新疆/西藏）设立了样板工程。

　　2021年公司凯旋研发推出超高温蒸汽热泵机组，行使制程工艺水的废热或烘干所爆发的废热汽举办源热接受，能够爆发120度饱和蒸汽，此热泵能够正在厨余烘干/煤泥烘干以及制药等行业操纵，删除汽锅的能源损耗，低落碳排放。

　　2021年，我邦经济进展面对需求压缩、供应冲锋、预期转弱的三重压力。正在经验了上半年的景气之后，自三季度往后，受到经济增速放缓、首要经济目标下滑等一系列身分影响，空压行业不行避免的外示了前高后低的态势。

　　得益于上半年的高景心胸，公司空压产物正在接续低落的境况大势中，整年依旧博得了必定幅度的发展。另外，正在节能环保计谋的引颈下，商场开端频仍地合切少少高端变频节能修筑，而公司产物通过近几年以提拔能效圭臬为条件接续优化，节能结果相当超越。公司从2018年开端推出的永磁变频双段空压机太平运转，且研发出差别压力的两级压缩永磁变频机组，以此类节能产物渐渐代替高耗能产物，推出合同能源管制计谋，到达节能环保的效率。别的公司斥地出高压力的产物，用于压力较高的修筑配套，行使公司分别化的产物渐渐睁开正在配套行业的发售，如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等等行业，满意差别用户的需求。公司行使本身临盆修筑上风，推出高电压产物，实用于煤矿/化工等行业，以较高性价比来代替邦际品牌产物，博得较好的功绩。同时，公司与邦际品牌合伙的无油空压机通过众年正在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食物、纺织等财富长远引申使用，获得了壮阔客户群相同好评，同时推出自成品牌的无油螺杆空压机，渐渐代替进口品牌，将来商场前景应有较好进展。

　　光伏电池是一种对光有反应并能将光能转化为电能的器件，光伏发电所用的太阳能具有集体性、洁净性、许久性等特质，属于可再生能源。近几年环球光伏发电量占比连接提拔，希望正在将来成为首要的发电方法之一。

　　临盆光伏电池首要分为四大流程：硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。差别合头的工艺制程都必要合节修筑辅助，个中真空泵行动光伏修筑的合节部件之一，也将跟着光伏创制企业产能的扩张以及修筑的改换提拔较大的商场需求量。

　　公司真空产物正在太阳能光伏财富已深耕众年，首要使用于拉晶及电池片制程，并完毕大宗量供货及长时辰牢靠运转，以优异的性价比获得了较大的商场份额，得回邦内众家着名光伏企业及配套商的青睐交好评。

　　2021年，正在完毕了平价发电之后，光伏行业藏身碳达峰碳中和，正在再生能源踊跃进展之际乘势而上，完毕了“十四五”的优良开头。据工信部统计数据显示，整年众晶硅、硅片、电池、组件产量判袂到达50.5万吨、227 GW、198 GW、182 GW，判袂同比伸长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。光伏行业各个合头的伸长也鼓动了真空泵操纵需求的添加，使得公司线年也有相对不错的发展。

　　预计2022年，跟着环球加快应对天色变更，光伏商场需求连接添加，同时N型电池片的结果接续打破，可预期将带来新的一波需求的发展。公司也将连接提拔产物功能与办事，争取正在再生能源的海潮中霸占更众的份额。

　　2021年，由于新冠疫情正在环球的荼毒，各邦间接续的冲突摩擦等来历，半导体芯片的缺乏境况仍正在连接，各行各业对芯片的需求如故飞腾。

　　邦际半导体财富协会（SEMI）正在SEMICON Japan 2021上发外了《年终总半导体修筑预测陈述》陈述指出，估计2021年原始修筑创制商的半导体创制修筑环球发售总额将到达1,030亿美元的新高，比2020年的710亿美元的史乘纪录伸长44.7%。2022年环球半导体创制修筑商场总额将伸张到1,140亿美元。

　　公司是邦内集成电途邦产化零部件改进定约一员，目前已通过局部邦内大厂认同，并与众家半导体修筑企业睁开新修筑斥地合营，且已开端接单合营。公司正踊跃正在邦内半导体财富加大营销力度，跟着邦内半导体行业接续进展，公司正在半导体连接深耕，产物接续更新优化，希望渐渐提拔市占率。

　　目前汉钟已有能满意半导体最前辈工艺的全系列中真空干式真空泵产物，并具有SEMI 安适基准验证证书，有以下三个系列行使正在参半导体工艺中：

　　iPM系列产物：体积小、节能，实用于平常苛苛工艺腔，如PVD、Ashing、ETCH等工艺。

　　iPH系列产物：抗沾黏、腐化、热氮气体系、壳体温度掌管，实用于苛苛工艺腔，如CVD、ALD 等工艺。

　　正在半导体行业，公司通过以上专为半导体财富研发的系列产物，以及邦内、外具有环球性发售和办事搜集，满意客户差别需求。行使公司全天候无歇办事理念，进一步提拔用户如意度，为客户创建更释怀、舒心的操纵境况。

　　预计将来，公司将连接接续加入人力物力，提拔本身产物上风，伸张商场份额，为邦内半导体财富的进展功绩一份力气。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈述、半年度陈述合连财政目标存正在强大分别

　　本公司及董事通盘成员担保新闻披露的实质切实、正确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第七次聚会合照于2022年4月15日以电子邮件样式发出，2022年4月28日以现场加通信相联络外决方法召开。

　　本次聚会应出席外决董事9名，现实出席外决董事9名。聚会发出外决票9份，收回有用外决票9份。

　　聚会次序适合《公公法》、《公司章程》以及《董事聚会事条例》的原则，外决所酿成的决议合法、有用。

　　公司独立董事张陆洋先生、周波小姐、周志华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈述》，并将正在2021年度股东大会上述职。述职陈述周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　经历大华司帐师事情所（迥殊平时联合）审计，公司2021年年度完毕贸易收入298,116.35万元，同比伸长31.20%，归属于上市公司股东的净利润48,697.89万元，同比伸长34.11%，根本每股收益0.9095元，同比伸长33.85%，加权均匀净资产收益率为19.97%，同比伸长3.11%。

　　本预算为公司2022年年度筹办设计的内部管制掌管视察目标，不代外公司盈余预测。能否完毕取决于商场境况变更、筹办团队的竭力水平等众种身分，存正在很大的不确定性，请投资者格外当心。

　　经大华司帐师事情所审计，公司2021年度完毕归属于母公司净利润为486,978,882.97元，个中母公司完毕净利润352,581,050.13元。依照《公司章程》的原则，按母公司净利润10%提取法定红利公积35,258,105.01元，加上岁首未分派利润800,558,436.51元，扣除2020年度现金分红176,395,899.47元，2021年底现实可供分派利润941,485,482.16元。

　　依照证监会合连原则及《公司章程》等恳求，联络公司现实临盆筹办情形及将来筹办进展战术，公司拟定2021年度利润分派预案如下：

　　以公司今朝总股本534,724,139股为基数，向通盘股东每10股股份派发觉金股利3.60元（含税），合计派发觉金股利192,500,690.04元，节余未分派利润结转至下一年度，本年度不举办血本公积转增股本。

　　若正在分派计划履行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权鞭策行权、 再融资新增股份上市等来历而爆发变更时，服从分派比例稳固的规则对分派总额举办相应调剂，敬请投资者当心分派总额存正在因为总股本变更而举办调剂的危害。

　　上述利润分派计划的制订适合《公公法》、《证券法》、《公司章程》、《将来三年（2020-2022年）股东回报谋划》等合连原则。

　　陈述全文及摘要周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在《证券时报》、《上海证券报》及指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在《证券时报》、《上海证券报》及指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　经相合董事余昱暄先生、曾著作先生、柯永昌先生、陈嘉兴先生、廖植生先生5位董事回避外决，扶助4票，辩驳0票，弃权0票。

　　周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在《证券时报》、《上海证券报》及指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　陈述周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　依照《公司章程》及《薪酬管制轨制》等合连原则，公司董事、高级管制职员服从以下方法领取薪酬：

　　正在公司任职董事同时兼任高管的职员联络公司年度功绩达标情形领取董事津贴与薪酬。

　　上述薪酬包括根本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保障、公积金等。

　　为了给公司进展进一步供应资金救援，满意公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，依照《公司章程》、《强大筹办与投资决议管制轨制》、《融资与担保管制法子》等相合原则，现公司拟授权董事长正在累计不超越群众币32亿元（或等值外币）的额度内与银行签订融资额度合同，并代外公司向银行管理借钱开户及融资等合连事项，有用期为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。前述融资额度包括子公司的融资额度。

　　周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在《证券时报》、《上海证券报》及指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　13、 审议通过了合于公司2022年度为子公司及子公司之间供应担保的议案

　　周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在《证券时报》、《上海证券报》及指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在《证券时报》、《上海证券报》及指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在《证券时报》、《上海证券报》及指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　点窜后的《公司章程》详睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　点窜后的《股东大聚会事条例》详睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　点窜后的《董事聚会事条例》详睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　点窜后的《董事、监事、高级管制职员作为法例》详睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　20、 审议通过了合于点窜《董事、监事和高级管制职员持股改观管制法子》的议案

　　点窜后的《董事、监事和高级管制职员持股改观管制法子》详睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　点窜后的《独立董事轨制》详睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　点窜后的《召募资金操纵管制轨制》详睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　点窜后的《融资与担保管制法子》详睹公司于2022年4月30日登载正在指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　周密实质请睹公司于2022年4月30日登载正在《证券时报》、《上海证券报》及指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）的告示。

　　本公司及董事通盘成员担保新闻披露的实质切实、正确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第七次聚会断定于2022年5月20日召开2021年度股东大会，现将股东大会相合全部事项合照如下：

　　1、 本次年度股东大会采用现场投票与搜集投票相联络的方法召开。因目前处于疫情防控期，为有用删除职员聚合和袒护参会职员的健壮，公司倡议诸君股东及股东代办人以搜集投票方法出席本次股东大会，尽量删除现场出席。

　　2、 现场参会的职员，请领导身份证原件等合连证据原料，主动配合公司做好一面新闻注册、出示有用健壮码和行程码、体温检测等防疫办事（包罗也许依照疫情情形，按聚会召开地防疫恳求供应24小时或48小时的核酸检测阴性陈述），适合恳求者方可进入会场，并请听从现场办事职员的调整指点。

　　3、 拟出席现场聚会的股东及股东代办人须提前（2022年5月19日16:30前）与公司联络，注册近期一面行程及健壮境况等合连防疫新闻，未提前注册或不适合防疫恳求的股东及股东代办人将无法进入聚会现场。同时请行家自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫手段。

　　本次股东大会聚会的集中、召开次序适合合连功令、法则、榜样性文献和《公司章程》、公司《股东大聚会事条例》的相合原则。

　　通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的全部时辰为2022年5月20日9:15一15:00功夫的放肆时辰。

　　公司将通过深圳证券营业所体系和互联网投票体系（向公司股东供应搜集样式的投票平台，股东能够正在上述搜集投票的时辰内通过上述体系行使外决权。统一外决权只可选取现场投票和搜集投票个中的一种方法。搜集投票包括深圳证券营业所体系和互联网体系两种投票方法，统一股份只可选取个中一种方法举办投票。反复投票的，外决结果以第一次有用投票外决为准。

　　（1） 截止2022年5月13日下昼营业收场后中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司正在册的本公司通盘股东。因故不行出席聚会的股东均能够书面委托方法（授权委托书，睹附件二）委托代办人出席聚会和出席外决，该委托代办人不必是本公司的股东。

　　1、 公司独立董事张陆洋先生、周波小姐、周志华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈述》，并将正在2021年度股东大会上述职，周密实质请睹公司2022年4月30日正在指定新闻披露网站巨潮资讯网（）登载的告示。

　　2、 上述议案已于2022年4月28日召开的第六届董事第七次聚会审议通过，全部实质请睹公司2022年4月30日正在指定新闻披露网站巨潮资讯网（）登载的告示。

　　3、 依照合连恳求，上述议案12、13须经股东大会格外决议审议通过，经出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的三分之二以上（含）准许。

　　4、 依照合连恳求，上述议案5、6、7、8、9、11、12属于影响中小投资者益处的强大事项，需对中小投资者的外决寡少计票并实时公然披露。

　　（1） 法人股东出席聚会务必持有贸易执照复印件（盖公章）、法人代外证据书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡管理注册手续；

　　（2） 法人股东委托代办人出席的，代办人应持自己身份证、贸易执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡管理注册手续。

　　（3） 自然人股东亲身出席聚会的需持自己身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡管理注册手续；

　　（4） 自然人股东委托代办人出席聚会的，代办人应持自己身份证、委托人亲笔签订股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）管理注册手续。

　　（5） 异地股东可采守信函或传真方法注册（传线前传真或投递至本公司证券室，信函上须解释“股东大会”字样。）

　　本次股东大会，股东能够通过深圳证券营业所体系和互联网投票体系（地点为：）出席投票，搜集投票的全部操作流程睹附件一。

　　2、 股东和股东代办人出席现场聚会时请领导合连证件于会前半小时到会场管理注册手续。

　　3、 搜集投票体系极度的处分方法：搜集投票功夫，如搜集投票体系遭突发强大事项影响，则本次股东大会的经过按当日合照举办。