1 本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为周全认识本公司的策划劳绩、财政情状及他日发达计划，投资者应该到上海证券来往所网站等中邦证监会指定媒体上注重阅读年度讲演全文。

　　本讲演第四节“策划景况筹商与阐发”之二“危害成分”已就重心角逐力危害、策划危害、行业危害、宏观境遇危害及其他宏大危害等方面实行了详尽的论说与揭示，敬请查阅。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚职员担保年度讲演实质确切实、正确、完美，不存正在作假记录、误导性陈述或宏大脱漏，并承受局部和连带的国法职守。

　　5 大信管帐师工作所（异常平常合股）为本公司出具了准则无保存偏睹的审计讲演。

　　公司2020年利润分派预案为：公司拟以执行2020年度分红派息股权备案日的总股本为基数，向十足股东每10股派发明金盈余1.22元（含税），估计派发明金盈余总额为21,960,000.00元，占公司2020年度统一报外归属上市公司股东净利润25.08%；公司不实行本钱公积金转增股本，不送红股，结余未分派利润结转至下一年度。

　　公司2020年利润分派预案依然公司第一届董事会第十五次集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司自设立以还不停一心于电气传动和工业统制范围，公司的主买卖务为变频器、伺服编制与运动统制器等产物的研发、分娩及贩卖。讲演期内，公司苛重产物贩卖数目和主买卖务收入维系较疾延长，具备优异的发达势头。

　　公司正确驾御行业动向，紧贴墟市需求，维系强劲的研发力度，连续研制胜利并推出效力更强、质地更优和作用更高的新产物。公司系高新身手企业、江苏省民营科技企业、江苏省工业企业身手中央、2020年度江苏省专精特新小伟人、2020年度姑苏市瞪羚规划入库企业、“2020年度运动统制范围最具角逐力品牌”。

　　公司研制分娩的变频器产物苛重分为通用变频器和行业专机，此中，通用变频器苛重包罗AC300、AC200、AC70、AC10等系列，电压等第涵盖220V至3,300V互换电，功率限制涵盖0.4kW至1,200kW；变频器行业专机搜罗施工起落机一体机、塔机一体机、矿用隔爆变频器机芯、空压机一体化驱动器、光伏扬水逆变器等。变频器产物寻常利用于起重、矿用开发、轨道交通、压缩机、光伏供水、修材、冶金、市政、石油、化工等众个邦民经济行业。

　　公司研制分娩的伺服编制搜罗通用伺服编制和行业专机，此中，通用伺服编制苛重有SD600、SD700和SD710系列，电压等第涵盖48VDC、220VAC、380VAC，功率限制涵盖50W至200kW；行业专机产物有SD500、SD650、EHS100、VC600系列；运动统制器苛重有V5系列。伺服编制与运动统制器产物寻常利用于机床、印刷包装、纺织呆板、木匠呆板、机械人/呆板手、电子开发等各式行业。

　　公司苛重从事故频器、伺服编制与运动统制器等工业自愿化统制产物的研发、采购、分娩和贩卖，为缔制业自愿化开发分娩商及其下逛缔制工场供给工控产物竣工收入及结余。公司的总体交易流程如下图所示：

　　采购履行部控制以贩卖预测和客户订单为根基，订定物料需求规划和原质料采购规划。

　　供应商束缚部控制对公司现有供应商的供应安然实行保护及完美。每个产物线均修设有采购代外，采购代外正在项目规划阶段即加入项主意物料选型和供应商采选，正在拓荒阶段采购代外要对所选物料的可采购性结构评审，并正在产物揭晓之前告终新物料导入和新供应商认证事务。供应商束缚部按期对现有供应商实行绩效观察，并对每个节点输出评审讲演，减少不足格供应商。

　　公司具备具备的分娩加工体例和符合交易需求的分娩结构格式。公司采用备货分娩和订单式分娩相联结的分娩形式，少量零部件的非重心加工工序采用外协加工辅助。

　　公司产物硬件一面由浩繁原质料、零部件加工而成，涉及众道区别工序，公司自原质料采购后苛重分娩工序涉及的PCBA分娩、钣金分娩、整机安装、软件烧录、老化测试等枢纽均自立分娩加工。

　　从分娩结构格式来看，公司对付销量较大的常售型号产物采用备货式分娩来应对客户集体较短的供货期需求，维系常售型号产物的合理库存和周转需求。公司物控部正在合理推敲公司产能的根基上，依照商务部供给的有用订单和各种产物贩卖的淡旺季特征编制分娩规划。正在分娩束缚方面，对付常售型号产物，公司联结月度均匀销量和库存景况订定排单规划，维系销量较大的产物维护合理库存。

　　对付各月订单数目不固定或存正在极少定制化需求的产物，公司采用订单式分娩形式，正在收到客户订单后随即结构分娩勾当。公司通过融合供应链中央、分娩部分和物流编制，彼此配合，实时地分娩并交付出客户所需的各型号产物。以是，公司的分娩线可能符合下旅客户数目浩繁，订单批次众、批量小的景况。

　　公司少量零部件及配件的惯例加工工序采用外协加工形式，苛重外协加工工序为机箱外壳外貌喷涂及电镀管束和线材加工等。此类少量非重心加工工序委外加工，可能使公司删除本钱进入，将有限的资源与精神鸠合正在工业自愿化统制产物的重心工序。公司通过询价和商务商榷确定供应商，委托加工供应商遵循公司身手央求来件加工，依照加工数目核算加工费。

　　区域贩卖偏重于区域客户的拓荒和保护，苛重通过区域经销商实行贩卖。公司正在邦内13个苛重都会设立常驻交易和身手任职团队，正在海外创建了印度子公司，并具有石家庄、郑州、济南、深圳、印度5个仓储中央，公司2020年共有签约经销商146个。

　　公司与经销商之间的互助形式属于买断式贩卖。经销商收到产物确认无质地题目后的签收即视为对产物统制权的变化，经销商承受与产物闭联的危害和收益，两边按期就产物数目、型号、价钱等实行对账确认，经销商对外贩卖产物的价钱由其自立定夺，实践售价与采购价之间的差额归经销商全数。除产物格地题目除外，公司大凡不给与客户实行退换货。

　　行业贩卖偏重于各行业的客户拓荒和保护，苛重针对各行业大客户实行直销。深刻认识行业客户的特征与需求，供给定制化编制处理计划，公司的行业贩卖聚焦于起重、轨道交通、光伏供水、矿山呆板、机床、压缩机、塑料呆板、印刷包装、纺织、石油化工等行业。

　　公司修成了辐射寰宇及海外的营销收集和身手任职体例，为主买卖务的疾速发达奠定了根基。

　　讲演期内，公司与客户苛重采纳月度结算的形式，依照互助客户的纷歧律级，信用期正在30至90天。公司苛重的结算格式有银行转账、银行承兑汇票、贸易承兑汇票及信用证。

　　面临工业自愿化下逛利用行业广、地区分开，分娩工艺和利用境遇差别较大，产物品种足够、需求众样性、性格化的特点，公司研发采用矩阵式结构架构和集成产物拓荒流程。全部研发形式分为身手拓荒、产物拓荒和利用拓荒三类。

　　身手拓荒由研发中央平台部分主导，鸠合资深身手职员构成身手小组对产物拓荒经过中的软件、硬件、布局要害身手实行攻闭打破。同时还及时跟踪邦内生手业内身手发达动向，随时驾御行业暂时身手秤谌，通过对前瞻性身手倾向实行阐发、判别，采选具有宏大利用价格的身手点实行专项攻闭，正在身手攻闭经过中唆使攻闭职员对根基身手深宗旨理会和开采，打破古板箍束，大胆更始，变成身手储存，输送至产物拓荒团队竣工产物化。其余，身手小组还承受着对公司目前具有身手实行分类整合事务，不断完美公司大家身手平台，为产物的高效拓荒供给身手维持。

　　公司的产物拓荒由产物线主导，采用矩阵式束缚，整合营销、研发、供应链等资源，冲破各机能部分的音讯孤岛，高效展开产物研发事务。

　　产物立项阶段产物司理对接墟市与客户，讨论订定墟市及产物角逐计谋，同时指挥研发职员深刻利用场景，认识工艺特征及蜕化趋向，并将需求阐发收拾后提交集成拓荒项目组执行；集成拓荒司理指挥项目构成员实行软件、硬件及布局策画及样机验证冷库门铰链轴多粗托付加工提，由中试部分实行尝试室内部和现场开发庄苛测试，经评审及格后转小批量试产，工艺拓荒工程师结构供应链实行新产物试产，连续优化分娩工艺及分娩测试开发，最终量产；产物格地工程师实行器件质地认定和失效阐发，拓荒新的质地检测格式和验证，担保产物格地宁静性。公司恰是通过研发、供应链和营销各枢纽的密切联结和高效运转，打制了高质地的产物。

　　利用拓荒以行业为主线，以供给编制处理计划为宗旨，利用拓荒工程师深刻工业现场认识细分行业开发工艺流程和身手特征，将公司产物与行业需求深度调解，拓荒出差别化具有角逐力的编制处理计划，从而升高产物附加值，助助客户正在该细分行业内赢得角逐上风。

　　公司所处行业为工业自愿化行业，我邦工业自愿化是伴跟着变更怒放起步的，从发达途径上看，大一面企业是正在引进成套开发和各式工业自愿化编制的同时实行消化吸取，然后实行二次拓荒和利用；也有一一面企业通过引进海外身手，与外商互助合伙分娩工控自愿化产物。进程众年的身手堆集和利用践诺，我邦工业自愿化统制身手、家产和利用有了很大发达。2020年，我邦工业自愿化产物+任职墟市周围到达2057亿元，同比延长9.9%。陪伴提供侧变更进入后周期，估计2021年之后墟市需求将逐渐回调企稳，2023年墟市周围将到达2,532亿元。

　　近些年，邦产物牌依附疾速反应、本钱、任职等本土化上风连续缩小与邦际知名品牌正在产物本能、身手秤谌等方面的差异，墟市份额自2009年的24.8%渐渐延长到2020年的40.8%，工业自愿化行业正进入一个邦产物牌周全取代进口品牌的疾速发达阶段。

　　低压变频器细分墟市范围，正在邦度的大举助助下，邦产变频器分娩厂商正在吸取海外变频身手的根基上通过连续更始并初阶测试自立研发分娩，分娩周围和产物本能获得了疾速发达，此中低压变频器是工业自愿化行业下逛较大的细分产物范围。依照中邦工控网《中邦低压变频器墟市讨论讲演（2020）》，2019年，我邦低压变频器墟市周围到达211亿元，同比延长4.5%。跟着新冠疫情的逐渐统制，以及跟着智能缔制带来家产链升级，提供侧布局性变更深刻饱动，战略盈余不断开释，下逛缔制业投资决心不断回升，估计2022年低压变频器墟市周围到达219.74亿元。

　　伺服编制及通用运动统制细分墟市范围，依照中邦工控网《中邦通用运动统制墟市讨论讲演（2020）》，2019年我邦伺服编制墟市周围到达96亿元，邦产物牌墟市占领率为40.00%。我邦伺服产物真正普及利用仅有十几年，尚处于发展阶段，他日跟着工业机械人行业的深化、工业自愿化水平的进一步晋升和智能缔制的深刻饱动，伺服编制墟市将会浮现新一轮产生式延长，加倍伴跟着邦产伺服身手研发秤谌的连续晋升，邦产伺服编制进口取代的步骤将会加疾，估计2022年伺服编制墟市周围到达110亿元。

　　工业自愿化行业包罗的产物品种浩繁，分离有驱动类、统制类、运动统制类、反应类、履行机构等众品种别，上逛苛重为晶体管及IGBT模块、电容、布局件、钣金件、管束器及存储器、PCB、磁性器件、低压电器、相联器、光电、风机、传感器、电阻、编码器、开闭等根基质料，墟市供应弥漫。除少许高端半导体器件外，其他苛重配件邦产化水平万分高，数目相对较众，配套才具较强，可供采选限制寻常，本行业对其议价才具较强。上逛行业的身手提高、价钱消重可鞭策工业自愿化行业产物升级及消重分娩本钱。

　　工业自愿化产物利用范围万分寻常，区别范围之间的产物差别明显，统一范围区别客户对同类工业自愿化产物的需求也不相同，必要依照客户的工艺及身手央求的蜕化，连续地更新产物策画，产物品种繁众，工艺繁复、专业性强。以是，针对通用化、准则化的产物需求，自愿化厂商大凡采用备货式分娩，并以经销贩卖为主；而针对定制化、非准则化的产物需求，自愿化厂商则苛重采用订单式分娩,经销+直销并行的贩卖形式。

　　变频器、伺服等工业自愿化统制产物因为集成度高，区别元器件之间间隔隔绝近，必要承袭电压和电流以及外界卑劣的运转境遇，以是产物策画和工艺竣工必要推敲绝缘、耐压、散热、抗作梗、电磁兼容性等诸众成分，产物策画和缔制经过中涉及众学科常识，多量量分娩出牢靠性和宁静性高的产物，必要长时候经历堆集，对分娩工艺、元器件特征和缔制秤谌实行不断晋升。新进入者产物的牢靠性和宁静性必要进程永远运用和苛苛境遇考验，才干逐渐被用户认同，墟市进初学槛较高。

　　公司不停一心于电气传动与工业统制范围，公司的变频器、伺服编制与运动统制器功率限制广，笼盖行业寻常，是邦内工业自愿化行业紧张的供应商。2017至2019年，公司正在低压变频器和伺服编制的墟市占领率团体呈延长态势。2017至2019年，低压变频器墟市份额由1.61%延长至1.80%，伺服编制墟市份额由0.19%延长至0.55%。

　　公司正在低压变频器范围采用深耕细分行业的差别化政策，进程众年身手研发与产物引申经历堆集，依然正在起重供商遵从公司时间哀求来件加工、轨道交通、光伏供水、矿山呆板、机床、空压机、印刷包装、纺织、石油化工等众个细分范围深刻组织，并正在起重等行业攻陷了必定的墟市份额和行业位置。他日陪伴公司品牌着名度进一步晋升，公司的交易周围和墟市份额将稳步晋升。

　　近年来，我邦变频器的墟市维系着较高的延长率，变频器产物还正在向成熟阶段迈进，正在更众智能缔制墟市利用范围连续扩张。用户需求也日趋众样化，细分行业定制化变频器或变频器编制集成处理计划不单可认为用户供给符合性更好的统制计谋，并且能消重开发的归纳本钱。跟着邦度“碳达峰”“碳中和”政策宗旨竣工，节能环保需求增加，同时越来越众的新型身手和质料被利用于工业自愿化产物研制中，变频驱动成为同步电机、同步磁阻电机等新型高效电机现阶段使用的独一可选驱动计划，也为用户带来了优异的节能降耗恶果。

　　伺服编制行为智能缔制的重心部件，疾速反应、精准定位是伺服编制重心角逐力。跟着众核芯片才具的晋升，将伺服驱动、运动统制一体化集成正在底层嵌入式编制当中，可极大地消重编制集成繁复性、本钱与体积。跟着工业总线身手的连续发达以及开发传动部件的增加，总线型伺服编制具有越来越紧张的位置。具备参数回顾、妨碍诊断和阐发、编制参数自整定、编制参数免调治等效力的智能化伺服编制会更普及。伺服电机质料及编码器身手的升级，电机可能越来越小型化，伺服编制功率密度也会越来越高。

　　缔制业是我邦经济竣工更始驱动、转型升级的主沙场。我邦要竣工从缔制大邦向缔制强邦的改革，加快智能缔制转型升级是紧张发达倾向。跟着经济疾速延长、社会生齿老龄化题目的日益优秀和年青一代概念认识的改革，劳动力墟市本钱渐渐攀升或将成刁难以避免的大趋向，缔制业诈骗低价劳动力角逐的形式亟待变换。机械取代人工或将成为确定性较高的永远发达趋向，邦内对自愿化、智能化开发的需求希望不断晋升。其余陪伴5G通信速率晋升，通过工业物联网和云平台实行长途监控，竣工众台开发按工艺序次联动，变成最优化的智能归纳束缚统制编制。通过数字化、物联网、智能化等实行更始升级，打制更众“灯塔工场”。

　　讲演期内，公司竣工买卖收入572,230,257.90元，同比2019年扩充28.24%；归属于上市公司股东的净利润87,555,462.28元，同比2019年扩充52.13%；归属于上市公司股东的扣除万分常性损益的净利润82,903,426.23元，同比2019年扩充39.49%。

　　5 与上年度财政讲演比拟，对财政报外统一限制发作蜕化的，公司应该作出全部解说。

　　本期统一财政报外限制及其蜕化景况详睹“八、统一限制的改动”和“九、正在其他主体中的权柄”。

　　本公司董事会及十足董事担保告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、正确性和完美性依法承受国法职守。

　　（三） 投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和收集投票相联结的格式

　　采用上海证券来往所收集投票编制，通过来往编制投票平台的投票时候为股东大会召开当日的来往时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券来往所上市公司股东大会收集投票执行细则》等相闭轨则履行。

　　上述议案经公司第一届董事会第十五次集会、第一届监事会第九次集会审议通过，详睹公司于2021年04月16日刊载于《中邦证券报》》《上海证券报》》《证券日报》《证券时报》及上海证券来往所网站（）的闭联告示及文献。公司将正在2020年年度股东大会召开前，正在上海证券来往所网站(披露《姑苏伟创电气科技股份有限公司2020年年度股东大汇合会原料》。

　　（一） 本公司股东通过上海证券来往所股东大会收集投票编制行使外决权的，既可能上岸来往编制投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要告终股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站解说。

　　（二） 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部景况详睹下外），并可能以书面方式委托署理人出席集会和到场外决。该署理人不必是公司股东。

　　1、企业股东法定代外人/履行工作合股人亲身出席股东大汇合会的，凭自己身份证件原件、企业股东买卖执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/履行工作合股人身份声明原件、股票账户卡原件等持股声明解决备案；企业股东法定代外人/履行工作合股人委托署理人出席的，凭署理人身份证件原件、企业股东买卖执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/履行工作合股人身份声明原件、授权委托书原件（法定代外人/履行工作合股人签名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股声明解决备案；

　　2、自然人股东亲身出席股东大汇合会的，凭自己身份证/护照原件、证券账户卡原件解决备案；自然人股东委托署理人出席的，凭署理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书方式详睹附件1））、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件解决备案。

　　3、上述备案质料均需供给复印件一份，私人备案质料复印件须私人签名，法定代外人/履行工作合股人声明文献复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或署理人可直接到公司解决备案，也可能通过信函格式实行备案，正在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、接洽地方、邮编、接洽电线款所列的声明质料复印件，出席集会时需领导原件，信函上请注脚“股东大会”字样，须正在备案时候2021年05月08日下昼17:30前投递备案所在。

　　备案所在：姑苏市吴中区经济身手拓荒区郭巷街道凇葭途1000号董事会办公室。

　　股东或署理人正在到场现场集会时需领导上述声明文献，公司不给与电话格式解决备案。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“允许”、“辩驳”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按自身的愿望实行外决。

　　本公司董事会及十足董事担保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、正确性和完美性依法承受国法职守。

　　●利润分派预案:公司本年度A股每10股派发明金盈余1.22元（含税）。不实行本钱公积转增股本，不送红股。

　　●本次利润分派以执行权柄分配股权备案日备案的总股本为基数，全部日期将正在权柄分配执行告示中了了。

　　●正在执行权柄分配的股权备案日前公司总股本发作更动的，拟维护分派总额稳定，相应调治每股分派比例，并将另行告示全部调治景况。

　　●本年度现金分红比例低于30%扼要由来解说：公司正处于发展阶段，资金需求较大。公司留存未分派利润规划用于研发进入、交易发达及普通策划的活动资金需乞降从此年度利润分派，为公司中永远发达政策的顺手执行以及不断、强壮发达供给牢靠的保险。

　　经大信管帐师工作所（异常平常合股）审计：截至2020年12月31日，2020年度姑苏伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）竣工归属于上市公司股东的净利润为87,555,462.28元。经董事会决议，公司2020年度拟以执行权柄分配股权备案日备案的总股本为基数分派利润。本次利润分派预案如下：公司拟向十足股东每10股派发明金盈余1.22元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本18,000万股，以此谋略，拟派发明金盈余合计21,960,000.00元（含税），本年度公司派发明金盈余金额占本公司2020年度统一报外归属于上市公司股东净利润的比例为25.08%。本年度不实行本钱公积转增股本，不送红股，结余未分派利润结转至下一年度。如正在本告示披露之日起至执行权柄分配股权备案日时候，公司总股本发作更动的，公司拟维护分派总额稳定，相应调治每股分派金额。如后续总股本发作蜕化，将另行告示全部调治景况。

　　公司偏重对投资者的合理投资回报，并庄苛按影相闭国法规矩央求订定利润分派战略。依照《姑苏伟创电气科技股份有限公司章程》及上市后前三年股东分红回报计划，公司每年以现金格式分派的利润应不低于当年竣工的可分派利润的10%。正在推敲公司目前行业发达景况及公司他日资金需说情况下，公司提出此2020年度利润分派预案，既珍爱壮伟投资者的合法权柄，又统筹公司不断宁静的发达需求。

　　2020年，公司竣工净利润87,555,462.28元，母公司累计未分派利润为102,151,291.07元，公司拟分派的现金盈余总额为21,960,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，全部由来分项解说如下。

　　公司的主买卖务为变频器、伺服编制与运动统制器等产物研发、分娩及贩卖，陪伴中邦缔制业进入智能缔制、工业数字化时间，工业自愿化行业正处于一个疾速发达的阶段。工业自愿化产物利用范围万分寻常，产物品种繁众，工艺繁复、专业性强，区别范围之间的产物差别明显。统一范围区别客户对同类工业自愿化产物的需求也不相同，必要依照客户的工艺及身手央求的蜕化，连续地更新产物策画。以是，公司需维系较高的研发进入，才干连续推出效力更强、质地更优和作用更高的新产物。

　　公司不停一心于电气传动与工业统制范围，是邦内工业自愿化行业紧张的供应商。公司正在低压变频器范围采用深耕细分行业的差别化政策，进程众年身手研发与产物引申经历堆集，依然正在起重、轨道交通、光伏供水、矿山呆板、机床、空压机、印刷包装、纺织、石油化工等众个细分范围深刻组织，可为各细分行业供给各种编制处理计划或定制化产物。

　　公司暂时处于疾速发达阶段，跟着公司买卖收入周围逐年扩张，公司亦需加大资金进入，以晋升产物角逐力和身手壁垒，获取更众墟市份额。

　　2020年度，公司竣工买卖收入57,223.03万元，比客岁同期延长28.24%；归属于上市公司股东的扣除万分常性损益的净利润为8,290.34万元，较客岁同期延长39.49%。近年来公司结余才具连续升高，团体财政情状向好，公司留存足额资金可能满意研发进入、交易发达及活动资金需求，富裕保险公司稳定运营、强壮发达。

　　（四）上市公司现金分红秤谌较低的由来及留存未分派利润的真实用处以及估计收益景况

　　本着回报股东、鞭策公司端庄发达的推敲，董事会提出了2020年度利润分派预案，公司2020年度未分派利润将转入下一年度，规划用于研发进入、交易发达及普通策划的活动资金需乞降从此年度利润分派，为公司中永远发达政策的顺手执行以及不断、强壮发达供给牢靠的保险。闭联收益秤谌受宏观经济形状、资产质地更动、资产利率秤谌等众种成分的影响。

　　他日公司将自始自终地偏重以现金分红方式回报投资者，庄苛按影相闭国法规矩和《公司章程》的轨则，归纳推敲与利润分派闭联的各式成分，与投资者共享公司发达的劳绩，更好地保护十足股东的久远长处。

　　公司于2021年4月15日召开第一届董事会第十五次集会审议通过了《闭于2020年度利润分派计划的议案》，允许本次利润分派预案并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本公司十足独立董事以为：公司2020年度利润分派计划富裕推敲了公司结余景况、现金流状况及资金需求等各式成分，统筹了股东的合理回报与公司的寻常策划与可不断发达；不存正在损害中小股东长处的景象，切合公司策划近况，有利于公司的不断、宁静、强壮发达。以是，咱们一律允许《闭于公司2020年度利润分派计划的议案》，允许将该分派预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本公司于2021年4月15日召开第一届监事会第九次集会审议通过了《闭于公司2020年度利润分派计划的议案》，监事会以为公司2020年度利润分派预案富裕推敲了公司结余景况、现金流状况及资金需求等各式成分，不存正在损害壮伟股东长处，分外是中小股东长处的景象，切合公司策划近况，有利于公司的不断、宁静、强壮发达。允许本次利润分派预案，并允许将该分派预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（一）本次利润分派预案联结了公司发达阶段、他日的资金需求等成分，不会对公司策划现金流发作倒霉影响，也不会影响公司寻常策划和永远发达。

　　（二）公司2020年度利润分派预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通事后方可执行，敬请投资者预防投资危害。

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司2020年度召募资金存放与实践运用景况的专项讲演

　　本公司董事会及十足董事担保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述 或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、正确性和完美性依法承受国法职守。

　　依照中邦证券监视束缚委员会于2020年12月1日出具的《闭于允许姑苏伟创电气科技股份有限公司初次公拓荒行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215号），公司获准向社会公拓荒行黎民币平常股45,000,000股，每股面值黎民币1.00元，每股发行价钱为黎民币10.75元，召募资金总额为48,375.00万元；扣除承销及保荐用度、发行备案费以及其他来往用度共计6,544.39万元（不含增值税金额）后，召募资金净额为41,830.61万元，上述资金已于2020年12月24日所有到位，经大信管帐师工作所（异常平常合股）审验并于2020年12月25日出具了《验资讲演》（大信验字[2020]第5-00032号）。

　　2020年度，除扣除银行手续费101.00元外，公司尚未实践运用召募资金。截至2020年12月31日，召募资金存储账户余额为黎民币442,251,078.25元，此中包罗尚未付出的发行用度2,394.51万元（不含增值税）。

　　为了典范召募资金的束缚和运用，珍爱投资者权柄，本公司遵循中邦证监会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金束缚和运用的监禁央求》等文献的相闭轨则，联结公司实践景况，订定了《姑苏伟创电气科技股份有限公司召募资金束缚轨制》（以下简称“《束缚轨制》”），该《束缚轨制》于2020年3月23日经本公司第一届董事会第六次集会审议通过。同时，公司已与保荐机构邦泰君安证券股份有限公司、中邦修造银行股份有限公司姑苏吴中支行、上海浦东发达银行股份有限公司姑苏沧浪支行、中邦修造银行股份有限公司深圳南山科技支行于2020年12月24日配合订立了《召募资金专户存储三方监禁公约》，该公约与《召募资金专户存储三方监禁公约（范本）》不存正在宏大差别，对召募资金的运用执行庄苛审批，以担保专款专用。截至2020年12月31日，公司均遵循三方监禁公约的轨则，存放和运用召募资金。

　　截至2020年12月31日，公司以自有资金预先进入募投项目771.64万元，以自有资金预先付出发行用度1,157.63万元，合计为1,929.27万元。截至2020年12月31日，上述资金尚待置换。

　　2020年度，本公司不存正在运用闲置资金实行现金束缚和投资闭联产物的景况。

　　2020年度，本公司不存正在运用超募资金永恒增补活动资金或奉还银行贷款景况。

　　2020年度，本公司不存正在将超募资金用于正在修项目及新项目（搜罗收购资产等）的景况。

　　2020年度，本公司不存正在将盈利召募资金用于其他募投项目或非募投项主意景况。

　　公司召募资金运用景况的披露与实践运用景况相符，不存正在未实时、确实、正确、完美披露的景况，也不存正在召募资金违规运用的景象。

　　六、管帐师工作所对公司年度召募资金存放与实践运用景况出具的鉴证讲演的结论性偏睹

　　咱们以为，公司2020年度召募资金存放与实践运用景况的专项讲演编制切合闭联轨则，正在全数宏大方面平正反响了2020年度召募资金存放与实践运用的景况。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与实践运用景况所出具的专项核查讲演的结论性偏睹

　　经核查，保荐机构以为：伟创电气2020年度召募资金存放与实践运用景况切合《上海证券来往所科创板股票上市准则》、《上海证券来往所上市公司召募资金束缚法子（2013年修订）》、《姑苏伟创电气科技股份有限公司召募资金束缚轨制》等国法规矩和轨制文献的轨则，对召募资金实行了专户存储和专项运用，并实时实践了闭联音讯披露负担，召募资金全部实践运用景况与公司已披露景况一律，不存正在变相变换召募资金用处和损害股东长处的景况，不存正在违规运用召募资金的景象。

　　（一）邦泰君安证券股份有限公司闭于姑苏伟创电气科技股份有限公司2020年度召募资金存放与实践运用景况的专项核查偏睹；

　　（二）大信管帐师工作所（异常平常合股）闭于姑苏伟创电气科技股份有限公司2020年度召募资金存放与实践运用景况出具的专项讲演。

　　本公司监事会及十足监事担保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、正确性和完美性依法承受国法职守。

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次集会闭照于2021年4月5日以书面格式投递十足监事。集会于2021年4月15日正在公司集会室召开。本次集会由公司监事会主席彭红卫先生鸠合并主办，应到监事3人，实到监事3人。本次集会的鸠合和召开序次切合《中华黎民共和邦公执法》和《姑苏伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等闭联轨则，集会变成的决议合法、有用。

　　监事会以为：依照《公执法》及其闭联国法规矩和《公司章程》的轨则，本着对十足股东控制的精神，用心实践相闭国法规矩给与的职责，踊跃有用地展开事务，对公司依法运作景况和公司董事、高级束缚职员实践职责的合法、合规性实行了监视，保护了公司及股东的合法权柄。

　　监事会以为：公司2020年年度讲演及其摘要的编制和审议序次切合闭联国法规矩及《公司章程》等内部规章轨制的轨则；年度讲演编制经过中，未发明公司加入年度讲演及摘要编制和审议的职员有违反保密轨则的活动。2020年年度讲演及其摘要平正地反响了公司2020年度财政情状、策划劳绩和现金流量情状，本公司监事会及十足监事担保本讲演实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、正确性和完美性依法承受国法职守。

　　全部实质详睹同日登载正在上海证券来往所网站（）的《2020年年度讲演》及《2020年年度讲演摘要》。

　　本次利润分派预案如下：公司拟向十足股东每10股派发明金盈余1.22元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本18,000万股，以此谋略，拟派发明金盈余合计2,196万元（含税），本年度公司派发明金盈余金额占本公司2020年度统一报外归属于上市公司股东净利润的比例为25.08%。本年度不实行本钱公积转增股本，不送红股，结余未分派利润结转至下一年度。如正在本告示披露之日起至执行权柄分配股权备案日时候，公司总股本发作更动的，公司拟维护分派总额稳定，相应调治每股分派金额。如后续总股本发作蜕化，将另行告示全部调治景况。

　　监事会以为：公司2020年度利润分派计划富裕推敲了公司结余景况、现金流状况及资金需求等各式成分，不存正在损害中小股东长处的景象，切合公司策划近况，有利于公司的不断、宁静、强壮发达。

　　全部实质详睹同日登载正在上海证券来往所网站（）的《2020年度利润分派预案的告示》（告示编号：2021-026）。

　　监事会以为：公司2020年度财政报外及附注依然大信管帐师工作所（异常平常合股）审计并出具准则无保存偏睹，监事会以为《公司2020年度财政决算讲演》客观、线年度的财政情状、策划劳绩及现金流量景况。

　　监事会以为：公司依照中邦证监会及《公司章程》的相闭轨则，编制了《公司2021年度财政预算讲演》，监事会允许公司2021年度财政预算讲演事项。

　　监事会以为：公司依照闭联国法规矩、部分规章和典范性文献的央求，联结本身策划束缚的实践景况，已创修了一套健康的内部统制轨制，笼盖了公司的各交易经过和操作枢纽，并得以有用履行，到达了公司内部统制的宗旨，不存正在宏大缺陷。内控束缚机制切合公司的交易特征和实践束缚央求，可能升高公司策划束缚的作用、保险财政讲演及闭联音讯确实、正确、完美、保险资产安然，为公司合法、合规策划供给了保险。

　　全部实质详睹同日登载正在上海证券来往所网站（）的《公司2020年度内部统制评判讲演》。

　　8、《闭于〈公司2020年度召募资金存放与实践运用景况的专项讲演〉的议案》

　　监事会以为：公司2020年度召募资金存放与实践运用景况切合《上海证券来往所科创板股票上市准则》、《上海证券来往所上市公司召募资金束缚法子（2013年修订）》、公司《召募资金束缚轨制》等国法规矩和轨制文献的轨则，对召募资金实行了专户存储和专项运用，并实时实践了闭联音讯披露负担，召募资金全部运用景况与公司已披露景况一律，不存正在变相变换召募资金用处和损害股东长处的景况，不存正在违规运用召募资金的景象。

　　全部实质详睹同日登载正在上海证券来往所网站（）的《公司2020年度召募资金存放与实践运用景况专项讲演》（告示编号：2021-029）。

　　监事会以为：公司监事2020年度薪酬切合公司实践运营情状及同行业薪酬景况，2021年度薪酬计划联结了2021年的经济境遇，公司所处地域、行业的墟市薪酬行情，归纳推敲了公司的交易布局与功绩景况以及地位价格、职守、才具等各项成分，可能调动闭联职员施展踊跃性和创设性，鞭策公司宁静久远发达，未损害公司和中小股东的长处。

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司闭于召开2020年度功绩解说会暨现金分红解说会

　　本公司董事会及十足董事担保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、正确性和完美性依法承受国法职守。

　　●集会召开格式：投资者可正在2021年4月21日17时前通过电子邮件（）向公司提出所闭怀的题目，公司将正在解说会上就投资者集体闭怀的题目予以答复

　　姑苏伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月16日正在上海证券来往所（）披露2020年年度讲演及利润分派预案。为巩固与投资者的深刻互换，正在上海证券来往所的助助下，公司规划于2021年4月26日召开2020年度功绩及分红解说会（以下简称“解说会”），就投资者闭切的题目实行互换，迎接壮伟投资者踊跃加入。

　　为踊跃反应中邦证券监视束缚委员会、上海证券来往所相闭正在新型冠状病毒疫情防控异常时代做好中小投资者珍爱事务的央求，公司现就2020年度功绩提前向投资者搜集闭联题目，寻常听取投资者的偏睹和倡议。投资者可于2021年4月21日（周四）17时前将相闭题目通过电子邮件的方式发送至公司投资者闭联邮箱（）。公司将正在解说会上对投资者集体闭怀的题目实行答复。

　　本次解说会定于2021年4月26日（礼拜一）14:00-16:00以收集互动的格式召开。

　　公司董事长、总司理胡智勇先生；副总司理、董事会秘书、财政总监贺琬株姑娘（如有异常景况，参会职员将能够实行调治）。

　　投资者可于2021年4月26日（周一）14:00—16:00登录上证途演中央，正在线加入本次解说会。

　　本公司董事会及十足董事担保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、正确性和完美性依法承受国法职守。

　　大信管帐师工作所（异常平常合股）（以下简称“大信”）创建于1985年，2012年3月转制为异常平常合股制工作所，注册地方为北京市海淀区知春途1号学院邦际大厦1504室。大信正在寰宇设有31家分支机构，正在香港设立了分所，并于2017年发动设立了大信邦际管帐收集，目前，大信邦际管帐收集环球成员有美邦、加拿大、澳大利亚、德邦、法邦、英邦、新加坡等17家收集成员所。大信具有财务部宣告的管帐师工作所执业证书，是我邦最早从事证券交易的管帐师工作所之一，以及首批获取H股企业审计资历的工作所，具有近30年的证券交易从业经历。

　　首席合股人工胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业职员总数4449人，此中合股人144人，注册管帐师1203人，注册管帐师较上年扩充25人。注册管帐师中，赶过500人订立过证券任职交易审计讲演。

　　大信管帐师工作所（异常平常合股）经审计的2019年度交易收入14.9亿元，为赶过10,000家公司供给任职。交易收入中，审计交易收入13.35亿元、证券交易收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），均匀资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，苛重分散于缔制业、音讯传输软件和音讯身手任职业。大信具有公司所能手业的审计交易经历。

　　大信管帐师工作所（异常平常合股）职业保障累计补偿限额和计提的职业危害基金之和赶过2亿元，职业危害基金计提和职业保障购置切合闭联轨则。闭联职业保障能笼盖因审计凋零导致的民事补偿职守。

　　2018-2020年度因正在执业活动闭联民事诉讼中承受民事职守的景况：2020年12月31日,杭州市中级黎民法院就债券持有人告状五洋修造、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券作假陈述职守缠绕案件作出一审讯决，占定中介机构承受连带补偿职守，大信不服占定已提出上诉。

　　大信不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性央求的景象。2018-2020年度，大信受到行政科罚1次，行政监禁设施15次，未受到过刑事科罚、自律监禁设施和自律处分。2018-2020年度，从业职员中2人受到行政科罚、34人次受到监视束缚设施。

　　拟签名项目合股人：杨春盛，中邦注册管帐师，1999年起就职于管帐师工作所从事审计交易，至今为众家企业供给上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券闭联任职。

　　拟签名项目签名注册管帐师：覃璐，中邦注册管帐师，2016年起初阶从事上市公司审计，2019年起初阶为公司供给审计任职。

　　项目质地统制复核人：宋治忠，中邦注册管帐师，从1997年11月至今从事审计交易，2009年1月至今负担了万顺新材、沃森生物、永吉股份、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20余家上市公司的独立复核质地统制事务，具有证券交易质地复核经历，从事证券交易质地复核事务年限为13年，具备相应的专业胜任才具。

　　签名项目合股人杨春盛、签名注册管帐师覃璐、项目质地统制复核人宋治忠近三年内不曾因执业活动受到刑事科罚、行政科罚、监视束缚设施和自律监禁设施、规律处分。

　　拟签名项目合股人、签名注册管帐师及质地统制复核职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性央求的景象，未持有和交易公司股票，也不存正在影响独立性的其他经济长处，按期轮换切合轨则。

　　2021年度审计用度将依照公司的交易周围、所处行业和管帐管束繁复水平等众方面成分，以及年报审计需装备的审计职员景况和进入的事务量与大信管帐师工作所（异常平常合股）磋议确定。

　　公司于2021年4月2日召开第一届董事会审计委员会2021年第二次集会，审议通过了《闭于续聘2021年度审计机构的议案》，鉴于大信管帐师工作所（异常平常合股）正在公司2020年度审计事务中，庄苛效力独立、客观、公平的执业规则，实践审计职责，告终了公司各项审计事务。允许连接聘任大信管帐师工作所（异常平常合股）为2021年度财政讲演审计机构和内部统制审计机构，并提交董事会审议。

　　(二)独立董事偏睹公司独立董事已事前认同，允许将本次续聘管帐师工作所事项提交董事会审议，并揭晓独立偏睹。实质详睹与本告示同日登载正在上海证券来往所网站(上的《独立董事闭于闭于第一届董事会第十五次集会闭联事项的事前认同偏睹》和《独立董事闭于第一届董事会第十五次集会闭联事项的独立偏睹》。

　　公司于2021年4月15日召开第一届董事会第十五次集会，审议通过了《闭于续聘2021年度审计机构的议案》，允许公司连接约请大信管帐师工作所(异常平常合股)为公司2021年度财政讲演审计机构和内部统制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司于2021年4月15日召开第一届监事会第九次集会，审议通过了《闭于续聘2021年度审计机构的议案》，允许公司连接约请大信管帐师工作所(异常平常合股)为2021年度财政讲演审计机构和内部统制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(五)本次续聘管帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。